郑州宇通客车股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
证券代码:600066 证券略称:宇通客车 通知布告编号:临2010-009郑州宇通客车股份有限公司第六届董事会第十四次集会决定通知布告
本公司董事会及总和董事保证本报告内部实质意义不存在不论什么虚假记载、误导性陈述或重大漏掉,并对于其内部实质意义的真实性、精确性和完整性负担个体及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司六届十四次董事会集会于2010年3月24日以邮件和telephone方式拍发通知,2010年4月2几天前晌在公司集会室召开,应到董事9名,实到9名。监事会监事及有关人员列席了集会,符合公司章程及有关法令法例的规定。
集会审查讨论并通过了以下议题:
一、9票赞成,0票阻挡,0票放弃权利;审查讨论通过了《2009年度董事会工作报告》。
二、9票赞成,0票阻挡,0票放弃权利;审查讨论通过了《2009年度总经理工作报告》。
三、9票赞成,0票阻挡,0票放弃权利;审查讨论通过了《2009年度自力董事述职报告》。详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
四、9票赞成,0票阻挡,0票放弃权利;审查讨论通过了《2009年度财务决算报告和2010年财务预算报告》。
5、9票赞成,0票阻挡,0票放弃权利;审查讨论通过了《关于2009年自有资金施用情况和2010年投资项目规划的议案》。
六、9票赞成,0票阻挡,0票放弃权利;审查讨论通过了《公司2009年度报告和报告摘要》。详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
七、9票赞成,0票阻挡,0票放弃权利;审查讨论通过了《公司2009年度利润分配预案》。
以二oo九年底总股份519,891,723股为基数,每10股派发明金股利10元(含税),共计派发519,891,723元。剩余未分配利润滚存下年度分配。
今年度不进行资本公积金转增股本。
8、9票赞成,0票阻挡,0票放弃权利;审查讨论通过了《关于对于高级管理人员2009年度薪酬查核的报告》。
9、9票赞成,0票阻挡,0票放弃权利;审查讨论通过了《审计委员会关于管帐师事件所2009年度审计工作的总结报告》。
10、9票赞成,0票阻挡,0票放弃权利;审查讨论通过了《董事会关于2009年度公司内部节制的自我评估报告》。
详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
1一、9票赞成,0票阻挡,0票放弃权利;审查讨论通过了《公司2009年度社会形态责任报告》。
详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
1二、3票赞成,0票阻挡,0票放弃权利;审查讨论通过了《关于2010年过活常联系瓜葛交易预计情况的报告》。
本议案所有关联系瓜葛董事回避表决,由自力董事进行表决并出具相关自力意见。
详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
1三、3票赞成,0票阻挡,0票放弃权利;审查讨论通过了《关于购买物业作为职工公寓的议案》。
赞成以4800元/平方米的价格购买郑州绿都置业有限公司开发的绿都城3期59号楼共136套毛坯子房,购买总价5542.26万元。
与第三方装修公司单独签署装修协议,装修总价不跨越400万元。
本议案所有关联系瓜葛董事回避表决,由自力董事进行表决并出具相关自力意见。
详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
1四、3票赞成,0票阻挡,0票放弃权利;审查讨论通过了《关于注销有限合股企业的议案》。
本议案所有关联系瓜葛董事回避表决,由自力董事进行表决并出具相关自力意见。
详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
15、9票赞成,0票阻挡,0票放弃权利;审查讨论通过了《公司年报信息披露重大差错责任究查制度》。
详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
1六、9票赞成,0票阻挡,0票放弃权利;审查讨论通过了《公司对于外信息报送和管理制度》。
详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
1七、9票赞成,0票阻挡,0票放弃权利;审查讨论通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。
定于2010年4月27日(礼拜二)前晌9时在公司六楼集会室召开2009年度股东大会。
集融会贯通知详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
特此通知布告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二o一o年四月二日
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